遇到金融犯罪辩护问题,拔打免费金融犯罪辩护咨询电话:19520392023(同微信)-专业金融犯罪辩护律师为您服务!
法邦网  >  北京金融犯罪辩护律师  >  银行犯罪  >  洗钱罪  >  什么是洗钱罪,洗钱罪的危害

什么是洗钱罪,洗钱罪的危害

此文章帮助了368人  作者:北京金融犯罪辩护律师  来源:法邦网

一、什么是洗钱罪

洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。

二、洗钱罪的危害

(一)现在,洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域,并成为国际社会的一大公害。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀,更重要的是它是其它犯罪,尤其是有组织犯罪的润滑剂,是其不可或缺的“生命线”。现在世界各个国家和地区都对洗钱活动予以高度重视,纷纷通过立法对其加以控制。例如美国、法国、澳大利亚、香港、台湾等。作为一种国际化的犯罪,洗钱犯罪已出现严重化趋势;反洗钱犯罪,已成为打击经济领域犯罪的一项重要任务。目前,世界各国反洗钱政策的主要目标是:打击犯罪活动,保证经济和金融系统的透明度。

(二)20世纪80年代以来,随着改革开放的深入发展,中国毒品犯罪、走私犯罪和黑社会性质的有组织犯罪日益严重,洗钱犯罪或明显带有洗钱性质的案件也不断发展,尤其是一些境外组织在加紧对中国渗透的同时,也在利用各种途径进行洗钱活动。他们纷纷利用中国立法上的疏漏大肆从事清洗其非法资金的活动,严重破坏了中国金融管理秩序、司法机关的正常活动和中国在国际上的良好形象。

(三)有鉴于此,中国在所颁布的1997年新《刑法》中借鉴国外立法经验制定了一种新的罪名洗钱罪(刑法第191条),把洗钱作为独立的犯罪加以规定,为惩治和预防洗钱犯罪在中国的蔓延提供了法律武器。

以上就是什么是洗钱罪,洗钱罪的危害的具体情况,希望能帮您解决您的问题。对司法实践中引发的纠纷,如果需要走诉讼程序,建议最好事先咨询相关的专家律师,以少走弯路,更好地解决自己所面临的问题。

 


北京金融犯罪辩护律师温馨提示:

我国刑法目前将“上游犯罪”的范围限制在某些特定的犯罪,具体指“恐、黑、毒、私”四种犯罪。因此,判断洗钱罪的情节及危害性需要参考其上游犯罪的情节及危害性。
如果您遇到金融犯罪辩护问题,可以拔打免费金融犯罪辩护法律咨询电话:19520392023(同微信),专业金融犯罪辩护律师为您提供服务!
 

刑事纠纷流程

只有大律师才能影响诉讼结果
专业刑事律师温馨提示:
金融犯罪案件需要辩护律师具备深厚的金融专业知识背景,准入门槛极高。当事人从有罪到无罪,从死刑到新生不仅需要辩护律师的专业功底,还需要有天地正气的士大夫情怀,如果你和我们一样面对公权不屈不挠,申张正义,那么一个咨询电话也许就能改变您的命运。
如果您遇到金融犯罪辩护问题,可以拔打免费金融犯罪辩护法律咨询电话:,专业金融犯罪辩护律师为您提供服务!

北京金融犯罪辩护律师推荐

覃俊律师
覃俊律师北京市金开律师事务所高级合伙人、刑事辩护部主任、企业家犯罪研究中心主任
曾任职某市人民检察院,多起重大疑难诉讼案件主犯辩护律师
手机:19520392023(同微信)
地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦D座16层

洗钱罪相关案例

洗钱罪相关资讯

北京金融犯罪辩护律师咨询电话

19520392023(同微信)
北京专业金融犯罪辩护律师为您提供免费金融犯罪辩护法律咨询服务。

洗钱罪相关文书

法邦金融犯罪辩护律师为您提供洗钱罪的上游犯罪,洗钱罪判几年,洗钱的常见方式的相关案例、法律咨询、法律法规、法律文书、法律常识等内容!
如果您遇到金融犯罪辩护方面的问题,可以拔打我们的免费金融犯罪辩护咨询电话:19520392023(同微信)。专业金融犯罪辩护律师为您服务。或发布:免费金融犯罪辩护法律咨询